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Sep 13, 2011 / 20:01
A Villa Aldama, presunto lder de banda dedicada a lavar dinero
Elementos de la Polica Federal Ministerial trasladaron al Centro Federal de Readaptacin Social (Cefereso) nmero 5, ubicado en Villa Aldama, Veracruz, al presunto lder de una organizacin dedicada al lavado de dinero.

La Procuradura General de la Repblica (PGR) inform en un comunicado que se trata de Leonardo Pini Rodrguez, a quien un Juez de Distrito le gir orden de aprehensin por los ilcitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilcita.

La organizacin delictiva liderada por este sujeto tena dos formas de operar: la primera a travs de la empresa ficticia denominada Iredi Limpieza y Mantenimiento, en la que emplearon domicilios falsos para la apertura de una cuenta bancaria y la compra-venta de divisas de Estados Unidos.

En virtud de no contar con un domicilio real, ni operatividad alguna, no tenan ingresos legales porque en ningn momento estuvo establecida en los domicilios que proporcionaron ante las instituciones bancarias; su nico propsito era utilizarla como "fachada" o "pantalla" en actividades aparentemente lcitas.

La segunda forma de operar era a travs de documentos y nombres falsos, ya que por instrucciones de Pini Rodrguez sus colaboradores abrieron una cuenta ante una institucin bancaria empleando un pasaporte falso, proporcionado por el inculpado.

Por las pruebas aportadas por el agente del Ministerio Pblico Federal de la Subprocuradura de Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), se prev que el Juez de la causa dicte auto de formal prisin al consignado.

SDP NOTICIAS

CD/MAS

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